1. FINANCE |
1.1. Schvalování účetních závěrek školských příspěvkových organizací |
Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (příspěvkových organizací zřizovaných obcí)
vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Podmínky schvalování účetních závěrek vycházejí z vyhlášky č.
220/2012 Sb. Účetní závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města, účetní závěrku města
zastupitelstvo. V příloze jsou účetní výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha) k 31. 12. 2022 a protokoly o
schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací.
1. Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace
2. Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
3. Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, příspěvková organizace
4. Základní umělecká škola Jilemnice, příspěvková organizace
/Trojanova, 30. 4. 2023/
1.2. Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací |
Finanční vypořádání příspěvkových organizací zahrnuje kontrolu a posouzení splnění stanovených ukazatelů za
rok 2022, tj. splnění výsledku hospodaření spolu s posouzením celkového hospodaření za uplynulý rok,
vyúčtování poskytnutého příspěvku a ostatních účelových dotací, kontrolu závazných ukazatelů, které byly
stanoveny (např. limit mzdových prostředků, limit oprav majetku, energie). RM v úloze zřizovatele stanoví
způsob rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 a pro rok 2023 určí jeho výši, stanoví závazné limity pro
rok 2023 a další opatření, která povedou k lepšímu využití hospodářských prostředků. Zřizovatel zároveň
příspěvkové organizaci schvaluje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Návrh finančního vypořádání spolu
s rozpočty na rok 2023 a se střednědobými výhledy na roky 2024-2025 je zpracován v přílohách.
1. Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace
2. Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
3. Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, příspěvková organizace
4. Základní umělecká škola Jilemnice, příspěvková organizace
/Trojanova, 30. 4. 2023/
1.3. Rozpočtové opatření - finanční příspěvek na pomoc Ukrajině a účelové dotace |
Město Jilemnice obdrželo z Libereckého kraje finanční příspěvek na pomoc Ukrajině - ubytování osob postižených ozbrojeným konfliktem za měsíce leden - březen 2023.
V rámci Aktualizace akčního plánu na Jilemnicku pro podporu procesů komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni byla přijata účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Dotace je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na procesy komunitního plánování č. OLP/4079/2022, na spolufinancování projektu v tomto roce bude převedena část rozpočtovaného výdaje na sociální práce.
Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR došla městu neinvestiční účelová dotace jako transfer pro SD Jilm, p. o. na projekt "Zvlášť, ale stále spolu" - část dotace za 1. monitorovací období projektu.
Městu Jilemnice byla schválena dotace na realizaci projektu Sociální bydlení v Jilemnici na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/101/0001051 z programu Zaměstnanost plus. Neinvestiční účelovou dotaci poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na období od března 2023 do února 2026. Pro rok 2023 přijalo město první část dotace ve výši 1.657.800 Kč, na spolufinancování projektu v tomto roce bude převedena část rozpočtovaného výdaje na sociální práce.
Na bankovní účet města Jilemnice dorazila dotace za nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu pořízeného v roce 2022. Přijetí dotace bylo již začleněno do rozpočtových příjmů města na rok 2023, rozpočtovým opatřením je upřesněna výše dotace a její rozčlenění na investiční a neinvestiční část dle obdrženého pokynu k platbě.
Město obdrželo z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Libereckého kraje první splátku neinvestiční účelové dotace na kofinancování sociálních služeb (denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby) pro DC Jilemnice.
Příjmy v Kč | Výdaje v Kč | ||
Příjmy: | Příspěvek z LK - Pomoc Ukrajině - zajištění ubytování | 135 000,00 | |
Výdaje: | BH (SBD Sever) - Pomoc Ukrajině - nájemné, energie | 135 000,00 | |
Příjmy: | Aktualizace akčního plánu na Jilemnicku - komunitní plánování | 189 335,00 | |
Výdaje: | Komunitní plánování sociálních služeb na obecní úrovni | 209 335,00 | |
Výdaje: | Místní správa - sociální práce (spolufinancování) | -20 000,00 | |
Příjmy: | Neinvestiční účelová dotace z MMR ČR pro SD Jilm | 29 881,87 | |
Výdaje: | SD Jilm - projekt "Zvlášť, ale stále spolu" | 29 881,87 | |
Příjmy: | Neinv. účelová dotace z MPSV ČR - projekt "Podpora sociál. bydlení" | 1 657 800,00 | |
Výdaje: | Projekt "Sociální bydlení - sociální začleňování" | 1 657 800,00 | |
Výdaje: | Místní správa - sociální práce | -184 200,00 | |
Výdaje: | Projekt "Sociální bydlení - sociální začleňování" - spoluúčast města | 184 200,00 | |
Příjmy: | Neinv. účelová dotace z MMR - SR - nákup elektromobilu (oprava částky) | -1 481,92 | |
Příjmy: | Neinv. účelová dotace z MMR - EU - nákup elektromobilu (oprava částky) | -25 272,60 | |
Příjmy: | Inv. účelová dotace z MMR - SR - nákup elektromobilu (oprava částky) | 1 481,92 | |
Příjmy: | Inv. účelová dotace z MMR - EU - nákup elektromobilu (oprava částky) | 25 272,60 | |
Příjmy: | Inv. účelová dotace z MMR ČR - nákup elektromobilu - navýšení částky | 509,70 | |
Výdaje: | Neinvestiční rozpočtová rezerva | 509,70 | |
Příjmy: | Neinvestiční účelová dotace z MPSV ČR - pro DC Jilemnice | 3 266 370,00 | |
Výdaje: | Provoz DC Jilemnice (denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby) | 3 266 370,00 | |
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje | 5 278 896,57 | 5 278 896,57 |
/Trojanova, 30. 4. 2023/
1.4. Grantový program Zdravého města a MA21 - rozdělené dotace |
ZM schválilo dne 14.12.2022 usnesením č. 2a/32ZM/22 Grantový program Zdravého města a MA21 města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2023. Komise Zdravého města a MA21 posoudila žádosti žadatelů a navrhuje rozdělení částek v jednotlivých podporovaných oblastech dle přiloženého rozpisu. Komise obodovala a rozdělila celou alokaci v programu využití volného času dětí a mládeže a v programu obecně prospěšných činností. V programu kulturních akcí pak komise doporučuje využít přebytek ve prospěch spolku Cirkus Jilemnice Spolek pro živou kulturu, jejichž projekt byl pro nesoulad s podmínkami grantového programu vyřazen, na akci Pouťové trhy v rámci individuální dotace. Radě města se předkládají ke schválení veřejnoprávní smlouvy u žádostí o dotaci do 50 tis. Kč.
1. | Šachový klub Jilemnice | Využití volného času dětí a mládeže | 4 000 Kč |
2. | Junák - JILM | Celoroční systematická práce na všestranném rozvoji mládeže | 44 900 Kč |
3. | Oblastní charita Jilemnice | Koloběžkiáda | 3 000 Kč |
4. | Junák - Jestřáb | Celoroční činnost střediska | 24 100 Kč |
5. | Svatovavřinecký chrámový sbor Jilemnice | Koncert vážné hudby k roku hrabat Harrachů | 21 700 Kč |
6. | Oblastní charita Jilemnice | Podpora fungování loutkového divadélka Loutkáček | 13 500 Kč |
7. | Divadlo V Roztocké Jilemnice | Donaha 2023 | 8 000 Kč |
8. | Svaz tělesně postižených | Společenská a zájmová činnost | 15 000 Kč |
9. | Svaz diabetiků ČR | Zdravotně výchovná činnost a prevence kompli. | 30 400 Kč |
10. | Myslivecký spolek Jilemnice | Odchov bažantí zvěře | 5 100 Kč |
/Trojanova, 31. 5. 2023/
Pro financování individuální dotace spolku Cirkus Jilemnice – Spolek pro živou kulturu na organizování akce Pouťové trhy Jilemnice v době konání jilemnické poutě doporučujeme použít zůstatek z grantového programu Zdravé město a MA 21 a neinvestiční rozpočtovou rezervu.
Příjmy v Kč | Výdaje v Kč | ||
Výdaje: | Individuální dotace - kultura | 40 000,00 | |
Výdaje: | Grantový program Zdravé město | -16 000,00 | |
Výdaje: | Neinvestiční rozpočtová rezerva | -24 000,00 | |
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje | 0,00 | 0,00 |
1.5. Grantový program SPORT města Jilemnice - rozdělené dotace |
ZM schválilo dne 14.12.2022 usnesením č. 2a/32ZM/22 Grantový program SPORT města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2023. Komise tělovýchovy a sportu zpracovala a posoudila 30 žádostí - návrh rozdělení uveden v příloze. RM se předkládají ke schválení veřejnoprávní smlouvy u žádostí o dotaci do 50 tis. Kč.
1. | Paul Dance | Jilemnický taneční pohár 2023 | 15 300 Kč |
2. | Paul Dance | Zajištění tréninkových prostor pro Paul Dance | 27 700 Kč |
3. | Klub biatlonu | Realizace biatlonových soutěží….. | 25 700 Kč |
4. | SK NIKÉ Jilemnice | Plavecké závody v Jilemnici | 21 800 Kč |
5. | T.J .Sokol Jilemnice | Přijďte mezi nás | 19 300 Kč |
6. | Šachový klub Jilemnice | Regionální a mimoregionální soutěže | 7 700 Kč |
7. | TJ Jilemnice | Turnaje mládeže oddílů TJ Jilemnice | 11 300 Kč |
8. | Skate Club Krkonoše | Skate školička Skate Club Krkonoše | 11 100 Kč |
9. | Skate Club Krkonoše | Provozní náklady Skate Club Krkonoše | 11 900 Kč |
10. | Junák - Jilm | Srandahry 2023 - 29. ročník netradičních her | 3 700 Kč |
11. | Autoklub Krakonoš | Memoriál Oldy Nývlta | 14 800 Kč |
12. | Autoklub Krakonoš | Oprava zatékání a střešní krytiny | 29 900 Kč |
13. | Klub handicapovaných EURO-CLUB | Jilemnice 2023 - 8. MČR klubů | 23 300 Kč |
14. | OK Jilemnice | Obnova materiálně technického vybavení klubu | 20 700 Kč |
15. | SK SICO Jilemnice | Sportovní činnost SK SICO Jilemnice | 5 500 Kč |
/Trojanova, 31. 5. 2023/
2. OSTATNÍ |
2.1. Výsledky posouzení stavu jasanu ztepilého v ulici Na Drahách |
Na základě obdržené žádosti o odstranění jasanu ztepilého v ulici Na Drahách u čp. 257, bylo odborem RIM zadáno zpracování odborného posudku na posouzení stavu stromu z hlediska provozní bezpečnosti. Posudek byl zpracován Davidem Horou, DiS., číslo odborného posudku: 06-02-23, ze dne 6. 3. 2023. Na základě dendrometrických údajů zjištěných při místním šetření bylo konstatováno, že strom je dlouhodobě perspektivní. V souvislosti s aktuálně probíhající stavbou byla provedena dne 17. 3. 2023 tahová zkouška (č. protokolu 2023/11, zhotovitel Arbonet, s. r. o.) pro získání referenčních hodnot stability. V rámci protokolu jsou navržena pěstební opatření, která mají zvýšit provozní bezpečnost stromu. Pro posouzení vitality stromu bylo prozatím vynaloženo cca 30 tis. Kč.
Možnosti řešení jsou uvedené v příloze.
2.2. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebností |
Společnost N_SYS s. r. o., Krásnohorské 1748, Náchod, žádá o uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě:
Název stavby „FTTx_Jilm_006_Spořilov_C“. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena radou města pod č. usnesení 125/21. Dotčeny jsou pozemkové parcely č. 1115, č. 1148, č. 1166, č. 1185/1, č. 1189/4, č. 1189/8, č. 1194/1, č. 1501/1, č. 1501/10, č. 1514/8, č. 1516/1, č. 1516/2 a č. 1522/4, vše v k. ú. Jilemnice. Jednorázová úhrada dle znaleckého posudku Igora Noska č. 1111/11/21 ve výši 51.190 Kč + DPH byla uhrazena podle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Název stavby „FTTx_Jilm_003_Žižkova k. ú. Jilemnice““. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena radou města pod č. usnesení 57/19 a 7/21. Dotčeny jsou pozemkové parcely č. 651/1, č. 660, č. 721, č. 744/2, č. 744/3, č. 744/4, č. 744/5, č. 746, č. 747/2, č. 769/1, č. 768/2, č. 770, č. 798, č. 822/4, č. 829/14, č. 839/6, č. 868/3, č. 869/1, č. 869/2, č. 869/3, č. 1550/2 a č. 1550/10, vše v k. ú. Jilemnice. Jednorázová úhrada dle ceníku města ve výši 121.690 Kč + DPH byla uhrazena podle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Název stavby „FTTx_Jilm_004_Čs._Legií k. ú. Jilemnice“. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena radou města pod č. usnesení 57/19 a 7/21. Dotčeny jsou pozemkové parcely č. 863/4, č. 891/4, č. 891/15, č. 928/2, č. 931/1, č. 931/3, č. 934, č. 939, č. 941/2, č. 947/2, č. 971, č. 1274/3, č. 1274/5, č. 1277/14, č. 1277/19, č. 1361, č. 2239/2, č. 2239/8, č. 2239/9, č. 2240/2, č. 2247/2 a č. 2320/2, vše v k. ú. Jilemnice. Jednorázová úhrada dle ceníku města ve výši 110.190 Kč + DPH byla uhrazena podle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Všechny stavby byly dokončeny, je tedy možné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřít a podat návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
Šnorbert 30. 6. 2023
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (optického kabelu) na pozemkových parcelách ve vlastnictví města Jilemnice č. 651/1, č. 660, č. 721, č. 744/2, č. 744/3, č. 744/4, č. 744/5, č. 746, č. 747/2, č. 769/1, č. 768/2, č. 770, č. 798, č. 822/4, č. 829/14, č. 839/6, č. 868/3, č. 869/1, č. 869/2, č. 869/3, č. 1550/2 a č. 1550/10, vše v k. ú. Jilemnice pro stavbu s názvem „FTTx_JILM_003_Žižkova k. ú. Jilemnice“, s firmou N_SYS, s. r. o., Krásnohorské 1748, Náchod. Jednorázová úhrada ve výši 121.690 Kč + DPH byla uhrazena podle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (optického kabelu) na pozemkových parcelách ve vlastnictví města Jilemnice č. 863/4, č. 891/4, č. 891/15, č. 928/2, č. 931/1, č. 931/3, č. 934, č. 939, č. 941/2, č. 947/2, č. 971, č. 1274/3, č. 1274/5, č. 1277/14, č. 1277/19, č. 1361, č. 2239/2, č. 2239/8, č. 2239/9, č. 2240/2, č. 2247/2 a č. 2320/2, vše v k. ú. Jilemnice pro stavbu s názvem „FTTx_JILM_004_Čsl._Legií k. ú. Jilemnice“, s firmou N_SYS, s. r. o., Krásnohorské 1748, Náchod. Jednorázová úhrada ve výši 110.190 Kč + DPH byla uhrazena podle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.
2.3. Smlouva o spolupráci se společností Tripeduca, s. r. o. |
V rámci příprav Slavností hrabat Harrachů byla domluvena spolupráce se společností Tripeduca, s. r. o. na vytvoření zábavné hry primárně určené pro rodiny s dětmi pro lokalitu Jilemnice se vztahem k rodu Harrachů. Podobné poznávací hry podporující turistické lokality jsou dostupné pod značkou „skryté příběhy“ a jsou v digitální formě volně dostupné na adrese www.skrytepribehy.cz. Náklady na pořízení ve výši 48 tis. Kč včetně DPH budou hrazeny v rámci podpory Nadačního fondu Škoda auta pro pořádané slavnosti.
2.4. Dodatek č. 5 a Dodatek č. 9 ke smlouvám se společností RTT, a. s. |
Město Jilemnice má s firmou RTT, a. s. uzavřenou Smlouvu o zabezpečení provozování sběrného dvora pro město Jilemnice č. 37222400106 s účinností od 1. 7. 2018. Za obsluhu sběrného dvora jsme doposud platili částku 7.500 Kč/ měsíčně bez DPH. Návrhem dodatku č. 9 k této smlouvě se mění cena za tuto službu na 25.000 Kč/měsíčně. Smlouvu na zajištění pravidelného svozu komunálního odpadu z odpadkových košů č. 37222400204 s účinností od 1. 1. 2005 za cenu 3.300 Kč/koš mění návrh dodatku č. 5 cenu na 3600 Kč/koš. Důvodem jsou rostoucí vstupní náklady a rozšíření spektra poskytovaných služeb (např. svoz košů na tříděný odpad). Uzavřením těchto dodatků se navýší náklady služeb firmy RTT cca o 250.000 Kč/ročně bez DPH.
2.5. Změna Statutu Domu s pečovatelskou službou v Jilemnici |
Bytová pracovní skupina projednala na svém zasedání dne 22. 3. 2023 obsazení volného bytu č. 3 v čp. 482 v ulici J. Havlíčka v Jilemnici. Jedná se o byt zvláštního určení v domě s pečovatelku službou. Byt je vzhledem ke své poloze velmi těžko obsaditelný. Proto pracovní skupina doporučuje tento byt vyjmout z bytů zvláštního určení (dodatkem ke stávajícímu Statutu Domu s pečovatelskou službou v Jilemnici) a zařadit ho do bytů sociálních.
Šnorbert, 30. 4. 2023
2.6. Jmenování předsedy a členů pro transformaci bytů v DPS |